То есть, по версии следователей, Легкодымов виноват в том, что был в курсе нелегального происхождения проходивших через его площадку денежных средств, но продолжал операции, а также без должного внимания относился к процедурам идентификации клиентов. Кроме того, о киберпреступниках сообщалось, что именно они несут ответственность за серию взломов американских медицинских организаций. Именно там, в специальном административном районе, Легкодымов и зарегистрировал свою компанию LGK Power Limited, занимающуюся сборкой майнинг-оборудования об этом говорится в реестре юридических лиц Гонконга. Семья поселилась на
что окраине города Шэньчжань китайского технологического центра. К слову, в FinCEN заявили, что с кошельков биржи было конфисковано порядка 1 миллиарда евро. Санкции Кроме того, американские власти объявили, что вводят санкции в отношении Hydra и криптовалютной биржи Garantex. . В свободное время он, уже возглавив криптобиржу, в качестве хобби помогал писать программы для майнинга нового поколения на микрочипах вместо видеокарт, а также разрабатывать библиотеку для управления хранилищами данных. По версии следствия, генерал брал деньги с подрядчиков военного ведомства, а также заставлял подчиненного работать у него на даче. Добровольная сдача? Он отметил, что услугами биржи не раз пользовалась и кибергруппировка Conti, которую министр назвал связанной с российским правительством. Почему, когда за Легкодымовым пришли сотрудники ФБР, он улыбался? В ФБР полагают, что существенная часть доходов Bitzlato приходилась на «доходы от преступлений» и «средства, предназначенные для использования в преступной деятельности». В общей сложности у компании появилось пять дата-центров в трех странах: три из них работали в России, один в Абхазии и еще один в Китае. Согласно сведениям центра «Досье» на конец 2022 года, туда могли попасть только клиенты, готовые принести компании 100 тысяч долларов наличными как вариант, в рублевом эквиваленте. Стоимость биткойна в апреле 2011 года составляла 32 доллара, и до статуса криптомиллионера Гэндальфу было еще далеко. Что касается Легкодымова, осенью 2022 года он покинул Китай и улетел в США. Гонконгский реестр не предоставляет информацию о продажах и доходах LGK, однако, по данным «Базы фермы, собиравшиеся в Шэньчжане, шли в Россию. По теме 5663 Греф рассказал о похищенных с его карты деньгах Глава Сбербанка России Герман Греф рассказал о том, как у него украли деньги прямо с банковской карточки. Кроме того, программист занимался администрированием ресурса во время пребывания во Флориде в течение трех месяцев. Если принять во внимание, что площадка работала с 2017 года, эту цифру спокойно можно округлить до 5 миллиардов долларов. Запись датируется 29 октября, в России в этот период подходила к концу частичная мобилизация. Это был уже не «звоночек а настоящий колокол: очевидно, что фатальный удар по Hydra и арест Легкодымова с разницей менее чем в год не случайное совпадение. При этом с 2018 года через биржу прошло 4,58 миллиарда долларов. Тем не менее, вместо того чтобы спокойно оставаться в недосягаемом для американских правоохранительных органов Китае, у которого отсутствует договор об экстрадиции с США, Легкодымов почему-то отправился в Майами, став для ФБР легкой добычей. По теме 3299 Красноярский политик и предприниматель Анатолий Быков отпущен под домашний арест Такое решение принял сегодня краевой суд, изменив меру пресечения бывшему владельцу Красноярского алюминиевого завода, обвиняемому в убийствах более чем четвертьвековой давности. Но область интереса Легкодымова, как уже упоминалось, не затрагивает смартфоны его привлекали криптофермы и «асики». В 2009 году была создана первая криптовалюта биткойн, и Легкодымов сразу увлекся блокчейном, увидев в майнинге огромные перспективы. Как заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако, расследование в отношении основателя Bitzlato продолжалось в течение года. Не исключено, что Легкодымов, ознакомившись с материалами из расследования Chainalysis, касающимися его персоны, принял решение временно отойти от дел и скрыться в тень. По какой причине не прибегал даже к минимальным мерам предосторожности вроде банального VPN? Hydra прекратила свое существование в апреле 2022 года. Здесь работают представительства тысяч международных корпораций, специализирующихся на сборке аппаратного оборудования. В ФБР считают, что Дубников был связан с хакерской группировкой Ryuk и помогал им в отмыве нелегальных средств, заработанных с помощью вирусов-вымогателей. Прежде всего, это ненадлежащая проверка личности клиента отсутствие проверки паспортов и требований сделать селфи. Есть вероятность, что оба они попросту договорились с Шахновым, что актив временно «повисит» на нем ввиду сложной политической и международной обстановки. По данным правоохранителей, на момент закрытия на «Гидре» насчитывалось около 19 000 зарегистрированных аккаунтов продавцов, которые обслуживали не менее клиентов по всему миру. К примеру, в ноябре 2021 года в Нидерландах был арестован Денис Дубников, сосед Гэндальфа по башне «Федерация возглавлявший криптовалютную биржу Eggchange. Столичный офис Bitzlato был расположен на 24 этаже небоскреба «Федерация Восток». Суть претензий состоит именно в том, что он был в курсе этого процесса, но не препятствовал ему. К слову, Дубников, по версии следователей, лично отмывал деньги, поэтому его может ждать значительно больший срок до 20 лет лишения свободы. Показательно, что в списке онлайн-«прачечных подготовленном аналитиками из США, Bitzlato оказалась почти на самой верхушке на втором месте. По теме 3976 Уголовное дело о взятке завели против генерала инженерных войск Алахвердиева. Гэндальф за решеткой Легкодымову вменяется руководство бизнесом по предоставлению финансовых услуг, не зарегистрированным в США. Также там говорилось о доступности банковских и платежных систем 28 стран мира. Как отмечает информагентство Reuters, Binance провела для клиентов Bitzlato 205 тысяч операций. Кроме того, у него был совместный бизнес со Шкуренко вместе они создали в Майкопе строительную компанию «Планета-Юг».
